UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR; abren carpeta contra el expresidente
En la Mañanera, el titular de la UIF; Pablo Gómez, indicó que el expresidente recibió más de 26 millones de pesos desde transferencias internacionales
En la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, Álvarez informó que el ex presidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos, detalló que recibió más de 26 millones de pesos de transferencias internacionales.
“Se detectó que el expresidente de México tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras“, indicó el titular de la UIF.
Pablo Gómez informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre presuntos movimientos financieros realizados por el exmandatario Peña Nieto. Indicó que la UIF detectó transferencias realizadas desde México a España.
“La carpeta e información completa con todos sus detalles pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la FGR ha abierto ya una carpeta de investigación, la Fiscalía hará dicha investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera aportará todo lo que vaya requirieron la Fiscalía”.
El titular de la UIF detalló las fechas en las que se realizaron las transferencias de dinero que recibió Enrique Peña Nieto:
- El 21 de agosto de 2019, recibió 16 millones ocho pesos con 20 centavos.
- El 20 de octubre de 2021, recibió más de 5 millones de pesos.
- El 29 octubre de 2021, recibió más de 5 millones de pesos.
Gómez Álvarez indicó que el expresidente Peña tiene vínculos corporativos en dos empresas de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En la primera, dijo, el exmandatario es accionista con familiares, empresa que existe desde antes que ganara la elección presidencial.
Al respecto, el funcionario se limitó a decir que dichas empresa se dedican al comercio y se reservó en revelar el nombre de los negocios para proteger la investigación, acotó.
Estarían involucradas 15 personas
Señaló que aún no cuentan con el dato preciso sobre el número de personas que están vinculadas con los movimientos de cuentas, pero estima que estén involucradas alrededor de 15 personas en el caso.
En ese sentido, Pablo Gómez precisó que un familiar directo de Peña Nieto fue el encargado de realizar las trasferencias bancarias desde una cuenta de Mexico a otra de España.
Asimismo, resaltó que identificaron que las dos empresas vinculadas con Peña Nieto tuvieron también operaciones bancarias en Estados Unidos, Irlanda y en el Reino Unido.
AMLO descarta persecución contra EPN
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se trate de una persecución contra su sucesor, y reiteró que en su gobierno “no vamos a fabricar delitos a nadie”.
“No es para salir a decir ‘se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero’. No, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos, que recibió del 19 a la fecha de manera directa, y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero. Pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y todos los que estamos aquí, todos los políticamente expuestos, todos.
Lo importante es informar si existe esto, quién va a resolver si hay delito, pues el juez. Y en una primera instancia el ministerio público, ese es el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo”, dijo el mandatario federal.
