Con ayuda de la DEA, México bloquea cuentas bancarias al Cártel Jalisco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en cooperación con la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, ubicó y bloqueó las cuentas bancarias de mil 939 de personas -entre ellas se detectó a servidores públicos- y empresas ligadas a las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La UIF, que encabeza Santiago Nieto Castillo, informó que para el rastreo de esas cuentas se puso en marcha el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo.
“La UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, de acuerdo con la información oficial en la que se detalló que estas acciones son resultado de varios meses de trabajo e informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de este grupo de la delincuencia organizada.
Con la DEA, la Unidad de Inteligencia Financiera diseñó la estrategia para ubicar a los objetivos de Agave Azul, con el que se detectó a un gran número de integrantes del grupo criminal, que presuntamente lidera Nemesio Oseguera, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
De acuerdo con la información, la UIF analizó un total de dos mil 571 operaciones inusuales por un monto de dos mil 951 millones de pesos, así como un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos, transferencias internacionales que generaron ocho mil 424 reportes, por un monto de siete mil 216 millones de pesos.
En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron dos mil 102 reportes por un total de dos millones 955 mil dólares americanos, así como seis mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
Estos movimientos fueron realizados principalmente en el estado de Jalisco, seguidas por la CDMX, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
Se destacó que el gobierno federal trabaja en el combate de las organizaciones criminales que operan en nuestro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero.
AGENCIAS/EL EDÉN MX
